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RG AMF

Doctrine III - Prestataires Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé

Le DOC-2019-15 présente l’approche par les risques à suivre en matière de LCB-FT en décrivant les principaux facteurs de risques à prendre en compte, les étapes conduisant à leur classification et les obligations attachées. Des développements plus spécifiques sont consacrés aux diligences à l’actif des organismes de placement collectif.

Table des matières de la doctrine

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