Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : actualisation de l’Analyse Nationale des Risques du COLB

Actualisation de l’ANR

Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 14 février 2023, une version actualisée de son ANR qui prend en compte les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d’activité assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).

Objectif : identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque

Cette actualisation de l’ANR, est le résultat d’un travail conjoint de l’ensemble des services de l’Etat français concernés par la LBC-FT ainsi que des autorités de contrôle et de sanction compétentes. La publication de l’ANR répond aux obligations européennes ainsi qu’aux standards du GAFI . L’ANR vise à identifier à l’échelle nationale les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte, en matière de BC-FT. Elle participe de la bonne compréhension des risques BC-FT que la Recommandation n°1 du GAFI et la 4ème directive LBC-FT imposent non seulement aux Etats, mais également aux autorités européennes, aux autorités nationales de supervision et aux entités assujetties. L’AMF, membre du COLB, a participé à l‘élaboration de ce document.

L’AMF invite les professionnels à en tenir compte

Dans l’attente de la publication d’une actualisation de sa propre analyse sectorielle des risques, l’AMF invite les professionnels placés sous sa supervision à prendre connaissance de l’ANR actualisée et à en tenir compte dans l’élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.